İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bir soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Fon soruştumasında 20 şüpheli daha tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 20 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, yaptığı değerlendirme sonucunda 20 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi. Böylece soruşturmada tutuklu bulunanların toplam sayısı 85'e yükseldi.
Tutuklanan şüpheliler ve soruşturma ayrıntıları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a bir müzekkere gönderdi. Müzekkerede PUSULA Finans Holding A.Ş., TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş., HEDEF Holding AŞ ve BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmada daha önce kimler tutuklandı?
Soruşturmada daha önce aralarında TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, TERA Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, TERA Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, TERA Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, PUSULA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, PUSULA Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DOĞA Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile TERA Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın devamında TERA Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklu sayısı kaça yükseldi?
Tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Son olarak 20 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu toplamı bu seviyeye ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, sermaye piyasasındaki işlemleri ve şirket yöneticilerinin mali hareketlerini kapsıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildiği belirtildi.
Kaynak: Sözcü 18 haberi. İlgili kurum: Emniyet Genel Müdürlüğü
